Que transferências bancárias são reportadas ao IRS?

O IRS pode ver qualquer transferência bancária que queira, se envolver os sistemas bancários dos EUA ou pessoas dos EUA. Os bancos também são obrigados a reportar qualquer atividade suspeita ou transferências por certos indivíduos e grandes quantias. Outras actividades suspeitas podem ser reportadas, como transferências frequentes que equivalem a um grande montante, transferências para certos países, contas de origem que tenham tido depósitos em dinheiro, etc. Na verdade, existem algoritmos super inteligentes que os bancos utilizam para detectar actividades suspeitas, porque se não o fizerem e se ocorrer um crime, o banco poderá estar sujeito a enormes multas. Transferências altamente suspeitas podem ser bloqueadas e os ativos compostos até que sejam compensados por um oficial de conformidade, que pode, a seu critério, notificar primeiro as autoridades.>p>Muitos outros países têm medidas semelhantes, algumas das quais são necessárias para ter acesso ao sistema bancário dos EUA. (Tema relacionado: FATCA)

Geralmente o IRS preocupa-se com a evasão fiscal, pelo que podem solicitar relatórios como parte de uma auditoria ou investigação. Outros órgãos também podem acessar suas informações bancárias para investigar crimes, como o FBI, SEC, Serviço Secreto, etc.

Você também pode estar interessado em saber sobre confisco. Se a sua actividade é suspeita o governo dos EUA pode imediatamente confiscar os seus bens e então você tem que provar que não houve crime para recuperar os seus bens.