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O que aconteceria se eu usasse um nome/endereço falso no PayPal?

No mínimo você estaria violando as leis do KTC (Know Your Customer)/AML (Anti Money Laundering). Como o PayPal é uma empresa baseada nos EUA; e, como essas leis são baseadas no Patriot Act; que dita como os EUA tratam os terroristas/potenciais terroristas; talvez seja melhor se você NÃO cometeu esse crime em particular.

Se você não está nos EUA, pode estar pensando que poderia potencialmente evitar essas penalidades. Bem, isso ainda deixa seus fundos em aberto para apreensão pelo PayPal e/ou pelo governo dos EUA; e, você pode estar potencialmente enfrentando leis terroristas internacionais que podem inibir futuras viagens através das fronteiras e/ou a emissão de um mandado que pode resultar na sua prisão quando as autoridades apropriadas se cruzarem com você.

Tudo em geral; eu não recomendaria isso; instituições bancárias americanas, como o PayPal, tendem a "apreender primeiro; fazer perguntas depois"

(Prezado Senhor/Mãe, notamos alguma atividade incomum em relação à sua conta. De acordo com blah, blah, blah, esses fundos são congelados até que você pule por 800.000 arcos que você não pode pular, pois sabemos que você mentiu sobre sua identidade. Em conclusão; nós te pegamos pelos cabelos curtos; não há nada que você possa fazer a respeito; obrigado pela doação; você está proibido de usar nossos serviços. Amor, a equipe do PayPal)

De Kuo

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