Quanto dinheiro você pode pagar em um banco do Reino Unido?

A quantidade que você quiser mas.... você pode precisar explicar de onde veio. Como outros disseram, é tudo sobre "riqueza inexplicada" e "lavagem de dinheiro".

Negócios que aceitam pagamentos em dinheiro acima de £10,000 têm de se registar como comerciantes de alto valor. E têm de reportar transacções suspeitas ao HMRC. Portanto, você pode esperar que lhe façam perguntas se você estiver depositando qualquer grande quantia de dinheiro ou se você deposita com muita freqüência muitas quantias pequenas. Não assuma que se você depositar 9.999,99 em dinheiro, os alarmes não vão tocar. Algoritmos são muito bons em detectar se você tiver depositado 100£ em 100 contas e depois varreu tudo para uma única conta.

A maioria dos bancos não o deixará depositar dinheiro na conta de outra pessoa - sim, mesmo uma £10 da avó aos netos, em uma conta de dinheiro de bolso.

Na verdade, isto é bom para todos nós - muitos pequenos comerciantes usaram transações em dinheiro para evitar pagar impostos - então o resto de nós pagou mais. O imposto paga para escolas, hospitais e estradas....... Evitar o imposto torna-se mais difícil quando os pagamentos têm de ser trocados electronicamente.

No entanto, as regras só se aplicam a pessoas pequenas. Embora existam escalpes ocasionais tirados aos super-ricos, em geral, se você estiver lavando somas que chegam a dezenas de milhões, você estará bem. Na maioria das vezes, esse tipo de transações não são feitas em dinheiro, mas se você precisar fazer isso basta pedir ao seu advogado e contador para lavar os fundos através de algumas contas offshore e ninguém vai dizer nada. Comprar Ilhas no Caribe ou "vender" seus bens para seus filhos são maneiras convenientes de fazer isso - e você pode até receber um título de cavaleiro por seus esforços. Senhor.